غسل أموال.. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط قضيتين لغسل الأموال، حيث تورط في كل منهما أشخاص متهمون بغسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية.
غسل أموال
في القضية الأولى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص وزوجته، مقيمان في محافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وترويجها. حيث حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال المشبوهة وتبييضها عن طريق إنشاء أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي. وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه.
أما في القضية الثانية، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شخص مقيم في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، والذي كان يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. حاول المتهم غسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، وتأسيس أنشطة تجارية، فضلاً عن شراء السيارات. وقد بلغت قيمة الأموال المغسولة في هذه القضية حوالي 23 مليون جنيه.
وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين في القضيتين، وفقًا لما تنص عليه القوانين لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الإجرامية.
