مستريحي السفر.. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
مستريحي السفر للخارج
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبا)، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ المزيد:
خدعة بيع الملابس على الفيسبوك.. سقوط عصابة النصب والاحتيال بـ 99 مليون جنيه
قرار قضائي ضد طليق البلوجر هدير عاطف وآخر في قضايا النصب والاحتيال
